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據調查，鼎興公司以進口專業牙材為主，何宗英擁有齒學博士學位，涉嫌於2008至2016年間，利用出售醫療器材與藥品機會，結識幸福、吉欣、誠品牙醫、當代楊新牙醫診所等牙醫師機會，私下成立宗哲國際、鼎興牙材等紙上公司，以每筆100萬元的代價，由醫師提供數百至上千萬元的貨款支票，藉此進行虛假採購交易。

第一銀行遭盜領鉅款後，又傳出遭詐貸案。知名醫療牙材鼎興貿易公司負責人何宗英，被控成立紙上公司向診所購買假支票，再拿偽造的採購契約作擔保，向一銀等13家銀行詐貸18億元，另向中租迪和等六家融資公司詐貸13億元，詐騙款高達31億元，大部分資金都洗往美國藏高雄市甲仙區定存銀行推薦匿，不排除有醫生勾結廠商詐貸，擴大清查。

中央銀行日前發布訊息指出，國內有七家銀行近期遭跳票高達79億元。

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調查局北機站昨（29）日搜索鼎興公司等六個處所，查扣50箱詐貸文件和會計憑證，帶回何宗英，負責業務的兒子何宜哲與鼎興總經理、會計等六人，深夜移送台北地檢署複訊；關鍵人物江姓女會計師已潛逃澳洲，檢方對他發布境管。

高雄市鼓山區外匯理財推薦何宗英明知紙上公司與診所並無交易，卻偽造採購牙科耗材的合約與不實發票，併同醫師開立的支票背書擔保，基隆市安樂區附近銀行陸續向一銀、中國信託、台新銀、台中商銀等13家銀行貸款，銀行誤認醫師開立的支票為真，沒有還款問題，都同意放款，總計詐貸18億元。