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兆豐銀行涉及反洗錢遭美國重罰，行政院高度重視並要求對兆豐銀行紐約分行以臺南市山上區外匯理財推薦及巴拿馬分行進行專案金檢，亦凸顯了總行對分行恐有管不動的疑慮。

金融監督管理委員檢查局最快29日（下週一）進行海外專案金檢，先到紐約分行之後再前往巴拿馬分行臺中市大甲區外匯定存，除釐清相關事證外，並確認分行改善情形。新北市八里區理財銀行推薦高雄市林園區外匯定存推薦

桂先農表示，約詢相關人員主要是要了解四大疑點，首先、為什麼兆豐紐約分行法令遵循不彰；其次、為什麼沒有依規定申報可疑交易；第三、是否充分執行客戶盡責事項，即 KYC瞭解客戶執行情況；第四、為什麼總行對分行的督導功能欠缺不足。1050825

新北市淡水區外匯理財推薦 至於海外金檢重點有哪些？金管會副主委桂先農回應，全世界金融監理機關不會先向外面說明檢查內容，且檢查局對於金檢有一套很完整作法、有一臺中市南屯區附近銀行定的標準。

丁克華表示，海外分行不是所有的資料都會回報總行，即使是總行內部管理也只會抽查部分資料，而透過海外實地金檢可以了解沒有申報到的資料。

在國內方面，金管會明天開始約詢相關人員，預計兩週內完成行政調查。

至於約詢的對象是否包含兆豐金控前董事長蔡友才，且臺南市南化區銀行推薦首波約詢對象就是蔡友才？丁克華笑而不答、未正面回應。桂先農補充說明，所有相關人士都會約詢。

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）兆豐銀行遭美方重罰，金管會會兵分兩路，從國內外兩方面著手，最快明天約談相關人員，至於是否約詢兆豐金前董事長蔡友才，金管會主委丁克華則是呵呵呵、笑而不答。

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